Staten stellen identificatie plicht in bij financiële transacties

Het Antilliaanse parlement heeft het groene licht gegeven aan wijzigingen in de wet op de identificatie bij de financiële dienstverlening. In de nieuwe opzet moeten klanten voor financiële registraties hun identificatie registreren. Verder moeten ook advocaten, notarissen, makelaars in onroerend goed, accountants en alsook niet-financiële dienstverleners als juweliers en autohandelaren ongebruikelijke transacties bij de lokale autoriteiten opgeven. Het is hun plicht om de identiteit van hun klanten vast te stellen. De wet is aangepast in het streven van de Antilliaanse overheid om tegemoet te komen aan internationale regels op het gebied van witwassen van geld en bestrijding van terrorisme. Daarnaast wordt beoogd om de integriteit van de nationale financiële sector te waarborgen en te beschermen tegen misbruik hiervan. In het verlengde hiervan treedt het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties (MOT) als toezichthouder op naleving van de nieuwe aangepaste wet gaan toezien. Ook creëert de wet een stelsel van instrumenten om dit daadwerkelijk uit te voeren, zoals het opleggen van dwangsommen en bestuurlijke boetes die door de toezichthouder kunnen worden ingevoerd. Overigens worden die pas ingezet als strafrechtelijke vervolging niet aan de orde of niet opportuun is, zoals bij het uitblijven van identificatie zonder kwalijke bijbedoelingen.

Voor meer nieuws van Zakelijk Curacao, bezoek http://www.zakelijkcuracao.com

Terug naar de Nieuws pagina