Interpol betrokken bij onderzoek naar Venezolaans ‘dollartoerisme’

Onlangs meldde de website CadenaGlobal.com dat de Venezolaanse autoriteit die het verkeer van buitenlands geld beheert, Cadivi (Comisión de Administración de Divisas, Administratiecommissie voor Deviezen), coördineert samen met Interpol onderzoek op Curaçao, in Panama en Colombia naar handelaren die de aanschaf van dollars hebben gefaciliteerd voor Venezolaanse toeristen. Dit meldt  Cadivi directeur Manuel Barroso zei dat ook lokale autoriteiten en het Venezolaanse Korps voor Wetenschappelijke, Strafrechtelijke en Criminele Onderzoeken (Cicpc, Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas) betrokken zijn bij deze grootscheepse zaak. De Antilliaanse minister David Dick van Justitie was zelf niet op de hoogte van dit onderzoek. De gang van zaken is volgens Barroso in de regel dat Venezolaanse burgers naar een van de drie genoemde locaties afreizen om daar in bepaalde winkels schijninkopen te doen tot de maximum hoeveelheid dollars die zij jaarlijks tot hun beschikking hebben. Tot januari dit jaar was dat 5000 dollar per creditcard per jaar – begin dit jaar verlaagde Cadivi dit bedrag tot 2500 dollar. “De winkelier krijgt een percentage over de transactie zonder iets te verkopen terwijl de ‘klant’ het zogenaamde wisselgeld in zijn zak stopt om die later tegen hoge winst op de zwarte markt in Venezuela te verkopen”, aldus Barroso. Volgens de Cadivi-baas gaat het hier om frauduleuze transacties waarbij zowel de Venezolaanse toeristen als de meewerkende winkeliers een loopje proberen te nemen met de Venezolaanse wetgeving. Over een periode die Barroso niet specificeert heeft Cadivi tot op heden 97.000 Venezolanen opgeroepen om te komen bewijzen dat hun dollarconsumptie in het buitenland conform de regels is gegaan. “80.000 Personen hebben geen gehoor gegeven aan de oproep. Zij zijn daarom geblokkeerd in ons systeem en kunnen geen dollars meer krijgen via Cadivi. Van de 17.000 personen die wel kwamen opdagen konden er 14.000 niet bewijzen dat zij de dollars correct hadden gebruikt. Men overhandigt valse facturen, paspoorten met vertrekstempel zonder bijbehorende vertrekregistratie, enzovoorts. Iemand die zijn dollars heeft opgemaakt ‘in het buitenland’ maar geen vertrekregistratie kan overleggen heeft – al bevat zijn paspoort een vertrekstempel – gewoon zijn creditcard meegeven aan iemand om die in het buitenland leeg te halen. Ook dat is onwettig: de Venezolaanse wetgeving bepaalt dat de ‘autorisatie-instrumenten voor deviezen’ (creditcards) persoonlijk en niet overdraagbaar zijn”, zei Barroso. In een recent onderhoud met premier Emily de Jongh-Elhage en minister Maurice Adriaens van Verkeer en vervoer heeft de Venezolaanse consul-generaal Sonia Alvarado toegezegd de Antilliaanse bezorgdheid over de beperking die Antilliaanse luchtvaartmaatschappijen zijn opgelegd op hun vluchten naar en van Venezuela. Ze vrezen de negatieve gevolgen daarvan voor het reguliere toerisme.

Voor meer nieuws van Zakelijk Curacao, bezoek http://www.zakelijkcuracao.com

Terug naar de Nieuws pagina