MOT bewijst zijn waarde

Uit het feit dat in 2007 het aantal verdachte geldtransacties tussen de Antillen en Nederland opnieuw gedaald is kan worden afgeleid het Meldpunt Ongewone Transacties (MOT) bestaansrecht heeft. In de top-5 van bestemmingslanden zijn de Antillen gezakt naar de vierde plaats met 1928 als verdacht aangemerkte money transfers, zo blijkt uit het Jaarverslag 2007 van de Financial Intelligence Unit-Nederland (FIU). Jarenlang waren de Antillen het land dat vanuit Nederland verreweg de meeste verdachte money transfers ontving met als hoogtepunt 2004 met 11.600 overmakingen waar een luchtje aan zat. Sinds de FIU de samenwerking met het MOT op Curaçao intensiveerde en de 100% controles op Hato en Schiphol werden ingevoerd, zijn de verdachte geldstromen sterk afgenomen. Uit de jongste cijfers blijkt dat de daling zich in weerwil van de algemene trend voortzet. De FIU registreerde vorig jaar een record hoeveelheid verdachte financiële transacties. In 90% van alle gevallen gaat het om money transfers. Suriname heeft de koppositie van de Antillen overgenomen met 5368 dubieuze transfers. Zelfs Turkije (2495) en Nigeria (2207) hebben de Antillen uit de top-3 verdrongen. Op de vijfde plaats, direct na de Antillen, volgt de Dominicaanse Republiek (1830). De cijfers bevestigen eerdere vermoedens dat de grote hoeveelheid money transfers tussen de Antillen en Nederland deels toe te schrijven was aan de smokkel van drugs.   

Voor meer nieuws van Zakelijk Curacao, bezoek http://www.zakelijkcuracao.com

Terug naar de Nieuws pagina