Vermindering aangemelde ongebruikelijke transacties

Uit het jaarverslag 2006 van MOT (Meldpunt Ongebruikelijke Transacties) blijkt dat het aantal ongewone transactie die werden aangemeld gezakt is van 18.900 naar 13.000 en het betrokken totaalbedrag zakte mee van 2 naar 1,5 miljard gulden. Tweederde van de meldingen is afkomstig van banken en geldtransferbedrijven. De trustkantoren rapporteren niet naar behoren, omdat zij dit handmatige gedoe te omslachtig vinden.

Voor meer nieuws van Zakelijk Curacao, bezoek http://www.zakelijkcuracao.com

Terug naar de Nieuws pagina