MOT kan notarissen en advocaten ook controleren

Het Meldingspunt Ongebruikelijke Transacties (MOT) heeft tijdens een openbare sessie nadere informatie verstrekt over het feit dat naast de al bestaande financiële instellingen nu eveneens notariskantoren, advocatenkantoren, auto- en boothandelaren en makelaars te kunnen betrekken in de controle op geldtransacties waar mogelijk een luchtje aan zit. Ze vallen allemaal onder de wettelijke verplichting om ongebruikelijke transacties aan te geven aan MOT. Er is nog wel wat discussie over de procedures waar deze ‘nieuwkomers’ voortaan aan moeten voldoen.

Voor meer nieuws van Zakelijk Curacao, bezoek http://www.zakelijkcuracao.com

Terug naar de Nieuws pagina