Voor 2,3 miljard aan ongebruikelijke transacties gemeld

Bij het MOT (Meldpunt Ongebruikelijke Transacties) op Curaçao zijn tot en met oktober vorig jaar van de eilanden in totaal 10.788 transacties gemeld. Het ging daarbij in totaal om een bedrag van 1,3 miljard dollar, circa 2,3 miljard gulden. Hiervan zijn er 283 voor nader onderzoek aan de justitiële autoriteiten doorgegeven, zo meldt het International Narcotics Strategy Report 2007 van het Amerikaanse ministerie van buitenlandse zaken. Nu vallen banken, levensverzekeringsmaatschappijen en brokers, trustkantoren, casino’s, kredietverenigingen, creditcardinstellingen, money remitters en de douane al onder de MOT wetgeving. Binnenkort gaat die ook gelden voor accountants, administratiekantoren, notarissen, advocaten, autohandelaren, belastingadviseurs, handelaren in bouwmaterialen, juweliers en makelaars. De MOT wetgeving is sinds 1 oktober 1997 van kracht en heeft als doel witwaspraktijken tegen te gaan. Kort geleden hield het MOT hierover voorlichtingsbijeenkomsten

Voor meer nieuws van Zakelijk Curacao, bezoek http://www.zakelijkcuracao.com

Terug naar de Nieuws pagina