Vrije zones onder vuur op regionale conferentie tegen witwassen

Internationaal worden vrije zones gezien als doelwit van en gemakkelijk vehikel voor witwaspraktijken, aldus minister Ersilia de Lannooy van financiën. Staatssecretaris Shamara Nicholson van financiën nam daarom eind oktober deel aan een conferentie in Guatemala van de Caribbean Financial Action Task Force, waar dit een specifiek agendapunt vormde. Met name op Sint Maarten krijgt de douane met regelmaat te maken met zakenlui die met grote sommen geld komen. Dat geld wordt dan meteen in beslag genomen. Als betrokkenen niet binnen redelijke tijd een plausibele uitleg hebben van herkomst en doel van dat geldbedrag, dan verliezen zij het en vervalt het aan de staat. Voor de aanpak hiervan is internationale samenwerking nodig, aldus Nicholson.

Voor meer nieuws van Zakelijk Curacao, bezoek http://www.zakelijkcuracao.com

Terug naar de Nieuws pagina