Uitbreiding meldingsplicht bij ongebruikelijke transacties

In een wetsvoorstel dat eind dit jaar klaar moet zijn, zal worden bepaald dat makelaars, juweliers, autohandelaren, notarissen, advocaten en verzekeraars verplicht worden om ongebruikelijke transacties onmiddellijk te melden bij het MOT: Meldpunt Ongebruikelijke Transacties. Operationeel analiste Sheritsa Schoop van MOT zei dat het niet persé om verdachte transacties hoeft te gaan; alle contante transacties of cheques boven de 20 mille door banken moeten worden doorgegeven. Maar als een kleiner bedrag van bijvoorbeeld 5 mille als ongebruikelijk kan worden aangemerkt, dan moet dat ook worden doorgegeven. Acht MOT het verdacht, dan wordt het bij justitie gedeponeerd die er verder zaak van maakt.

Voor meer nieuws van Zakelijk Curacao, bezoek http://www.zakelijkcuracao.com

Terug naar de Nieuws pagina