Verdere aanscherping nodig van wet tegen witwassen

De Antillen doen er goed aan de wet aan te passen en de meldingsplicht bij het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties (MOT) uit te breiden naar notarissen, advocaten, juweliers en makelaars om te voorkomen dat het land anders terechtkomt op de zwarte lijst van de Financial Action Task Force (FATF). Over twee jaar worden de Antillen en Aruba door FATF geëvalueerd op de strijd tegen witwassen en financiering van terroristische organisaties. In het auditorium van de Kamer van Koophandel vond een bespreking plaats waar de Amerikaanse advocaat Jack Blum gastspreker was vanwege zijn jarenlange ervaring bij het opsporen van witwaspraktijken.

Voor meer nieuws van Zakelijk Curacao, bezoek http://www.zakelijkcuracao.com

Terug naar de Nieuws pagina